Tweet
الخزانة الأميركية تعطي مرتبة جيد جدا لسورية بمكافحة غسيل الأموال
بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم الثلاثاء, 10 نوفمبر 2009
أشادت وزارة الخزانة الأميركية بالجهود السورية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وصنفتها بمرتبة جيد جداً بناء على ماتقدمت به سورية من تقرير عن عملها خلال السنوات الخمس الماضية في المجال.
وأشادت الخزانة في التقرير الذي وضعته وزارة الخزانة الأميركية وقدمته لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياMENA FAIE ، ونشرته جريدة البعث السورية، أشادت بالجهود التي بذلتها سورية في هذا المجال وقدرتها على تطبيق المعايير الدولية المحددة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقق من عمليات تحويل ونقل الأموال وحركة الحسابات، فتكون بذلك نتيجة العمليات شفافة وسليمة.
وجاء في التقرير بأن جملة من الإجراءات تكللت آخرها بانضمام سورية إلى مجموعة ايفمونت، وذلك بناء على قرار الاجتماع العام للمجموعة، وحسب المعطيات الواردة في التقرير فهناك انجاز هام ويمثل اعترافاً بأن سورية قد أنشأت وحدة تحريات مالية فعالة، وأنها قد انضمت بفعالية إلى الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ليبقى ما تمّ ملاحظته وإدراك سورية لذلك، وهو ما تعمل عليه حالياً في هذا السياق طمعاً بالوصول إلى نتيجة أفضل وفق تقييم وزارة الخزانة الأميركية حسب التقرير الجديد، وهو ضرورة خلق جهاز وقائي يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويؤمّن الحماية المطلوبة ضد المخاطر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المرتبطة بالجريمة المالية.
وأكد حاكم مصرف سورية المركزي ورئيس هيئة مكافحة غسل الأموال أديب ميالة أن وزارة الخزينة الأميركية تتابع كافة التقارير التي تصدرها الحكومة السورية والقوانين المتعلقة بتنظيم عمل المصارف في سورية وكذلك بالقوانين المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ولفت إلى أنها عدّت تقرير سورية 2009 تقريرا إيجابيا.
تعليقات القراء (0 تعليقات)
إضغط هنا لإضافة تعليقك
آخر مقالات الموقع
-
لا يوجد مقالات حديثة
آخر مقالات لسياسة واقتصاد
-
لا يوجد مقالات حديثة
أيضا في سياسة واقتصاد
آخر الأخبار
- تقنية: أي.فون الجديد يخيب آمال المستثمرين والمعجبين
- رياضة: الزمالك يحذر لاعبيه من الالتفات لترشيحات فوزه بكأس مصر
- سياسة واقتصاد: مصر تدرس حزمة تمويل من صندوق النقد ودول الخليج
- سياسة واقتصاد: "ميدي تريد" المصرية تشتري 45 ألف طن زيت طعام
- مواصلات: موانئ دبي العالمية تستثمر مليار دولار إضافية في لندن جيتواي
مقالات مرتبطة بالموضوع
مصرف سورية المركزي
| 3 مقالات- المركزي السوري يرفع الفائدة نقطتين ويخفض الاحتياطي الإلزامي
الأربعاء, 04 مايو 2011 | أخبار - مزاد أذون الخزانة في سوريا يخرج على المألوف لكن الشكوك باقية
الثلاثاء, 14 ديسمبر 2010 | أخبار - سوريا تصدر سندات وأذون خزينة للمرة الأولى
الخميس, 09 ديسمبر 2010 | أخبار