Tweet
الإمارات تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة غسل الأموال
بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم الجمعة, 15 مايو 2009
قالت الإمارات العربية المتحدة أمس الخميس إنها أقرت إجراءات جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الجماعات المتشددة.
وتطلب الولايات المتحدة بشدة منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول من دول بينها الدول الخليجية تشديد السيطرة على أنظمتها المالية لكبح ما تسميه تمويل "الإرهابيين".
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إنه طلب من المناطق الحرة والدوائر الاقتصادية بالإمارات التأكد من أن إجراءاتها التنظيمية تتفق مع التحركات الدولية لمكافحة تلك الظاهرة.
وأضافت الوكالة قائلةً، "تضمنت التدابير والأنظمة المعتمدة الإعلان التحذيري للجمهور حول ظاهرة قيام بعض الأفراد والشركات غير المرخصة من قبل المصرف المركزي بعمليات ترويج إدارة الأموال في مجال الاستثمارات".
وأضافت الوكالة قائلةً، إن التدابير التي اعتمدتها اللجنة تضمنت التعميم إلى كافة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى حول الالتزام التام بتطبيق قوانين، وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل "الإرهاب"، والتعميم بشأن تعيين مسؤولي الانضباط لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك والمؤسسات المالية من مواطني دولة الإمارات.
ويشكل مواطنو الإمارات 15 بالمائة فقط من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 4.5 مليون نسمة.
ويعتقد أن الهنود والباكستانيين يمثلون أكبر المجموعات السكانية في دولة الإمارات.
وجمدت الإمارات 17 حساباً مصرفياً في العام 2007، وبلغ إجمالي ودائعها 1.3 مليون دولار للاشتباه في صلتها بتمويل "الإرهاب".
وقال البنك المركزي في ذلك الحين، إنه جمد 259 حساباً للاشتباه في صلتها بعمليات لغسل الأموال وأنشطة احتيالية أخرى، وأحالها إلى محاكم محلية.
اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا
تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.
تعليقات القراء (1 تعليقات)
اغسل اموالك
المرسل وثر بن قادم في 16 مايو 2009 - 02:36 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
ما هذا دنانير ودراهم ملوثة بالشحم والزيت...الا تستحي من القذارة...اليس لديك ماء...الا يوجد عندك منظفات...ما هذا يا اخي؟؟ ما هذا ايها القذر؟ جرب واموالك جرباء مثلك ! ...لقد لوثتني واتيت الي بالقذارة...كيف اكل الان كيف امسك كوب الشاي..كيف اضع يدي في جيبي؟ كيف يا ايها الحقير ...كيف ايها العبد...انت عبد سوء...لست عبد خير ولكنك شرير...اسمع ما اقلك..اذهب الى ذلك النبع وخذ معك بعض الصابون والمنظفات واغسلها..وافركها جيدا...لا تاتي الي الا ونظفتها...اذهب عليك الف لعنه
المرسل وثر بن قادم في 16 مايو 2009 - 02:36 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
ما هذا دنانير ودراهم ملوثة بالشحم والزيت...الا تستحي من القذارة...اليس لديك ماء...الا يوجد عندك منظفات...ما هذا يا اخي؟؟ ما هذا ايها القذر؟ جرب واموالك جرباء مثلك ! ...لقد لوثتني واتيت الي بالقذارة...كيف اكل الان كيف امسك كوب الشاي..كيف اضع يدي في جيبي؟ كيف يا ايها الحقير ...كيف ايها العبد...انت عبد سوء...لست عبد خير ولكنك شرير...اسمع ما اقلك..اذهب الى ذلك النبع وخذ معك بعض الصابون والمنظفات واغسلها..وافركها جيدا...لا تاتي الي الا ونظفتها...اذهب عليك الف لعنه
إضغط هنا لإضافة تعليقك
آخر مقالات الموقع
-
لا يوجد مقالات حديثة
آخر مقالات لسياسة واقتصاد
-
لا يوجد مقالات حديثة
advertisement
أيضا في سياسة واقتصاد
آخر الأخبار
- تقنية: أي.فون الجديد يخيب آمال المستثمرين والمعجبين
- رياضة: الزمالك يحذر لاعبيه من الالتفات لترشيحات فوزه بكأس مصر
- سياسة واقتصاد: مصر تدرس حزمة تمويل من صندوق النقد ودول الخليج
- سياسة واقتصاد: "ميدي تريد" المصرية تشتري 45 ألف طن زيت طعام
- مواصلات: موانئ دبي العالمية تستثمر مليار دولار إضافية في لندن جيتواي
مقالات مرتبطة بالموضوع
البنك المركزي الإماراتي
| 3 مقالات- المركزي الإماراتي يدرس إنشاء مرجعية شرعية لتوحيد الفتاوى للبنوك الإسلامية
الخميس, 29 سبتمبر 2011 | أخبار - الإمارات: 35 مليار درهم شيكات مرتجعة في 8 أشهر
الثلاثاء, 27 سبتمبر 2011 | أخبار - المركزي الإماراتي يصيغ نظاماً جديداً لمتطلبات السيولة
الاثنين, 26 سبتمبر 2011 | أخبار
Emirates News Agency
| 3 مقالات- فريق أبوظبي يعتلي القمة في بطولة العالم لزوارق الفورمولا1
الأحد, 13 ديسمبر 2009 | أخبار - إعادة انتخاب الشيخ خليفة رئيساً للإمارات للمرة الثانية
الثلاثاء, 03 نوفمبر 2009 | أخبار - الأسواق المالية بالإمارات ستغلق حتى 23 أو 24 سبتمبر
الخميس, 17 سبتمبر 2009 | أخبار